(Действующий) Указание Банка России от 17 ноября 2004 г. N 1517-У "Об осуществлении...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Выплаты осуществляются в полной сумме наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный в заявлении об осуществлении выплаты Банка России.
5.7. Банк-агент отказывает в осуществлении выплат Банка России в случае:
непредставления заявления об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 8 к настоящему Указанию, а также документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающих полномочия представителей вкладчиков;
отсутствия информации о вкладчике в реестре выплат Банка России или установления банком-агентом несоответствия между сведениями о вкладчике (фамилия, имя, отчество, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), указанными в заявлении вкладчика, и сведениями, содержащимися в реестре выплат Банка России, которые не позволяют однозначно идентифицировать вкладчика;
представления заявления об осуществлении выплаты Банка России после дня окончания выплат Банка России.
В случае отказа в осуществлении выплат Банка России банк-агент обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направить заявителю уведомление по форме приложения 10 к настоящему Указанию, которое может быть обжаловано в судебном порядке в течение 30 дней со дня его направления.
5.8. При поступлении в Банк России (Департамент) изменений к Реестру в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания Банк России (Департамент) направляет в банк-агент и конкурсному управляющему изменения к реестру выплат Банка России на бумажном носителе.
5.9. При поступлении в Банк России (Департамент) дополнений к Реестру в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России и дополнений к Реестру в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания вкладчикам, включенным в дополнения к Реестру, выплаты Банка России могут быть осуществлены на основании дополнений к реестру выплат Банка России через банк-агент в соответствии с дополнительным соглашением к Агентскому договору.
5.10. Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему изменения к реестру выплат Банка России на бумажном носителе и дополнения к реестру выплат Банка России по форме приложения 7 к настоящему Указанию на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их направления банку-агенту.
5.11. Банк-агент ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца представляет в территориальное учреждение информацию о ходе выплат Банка России, содержащую сумму выплат Банка России, осуществленных банком-агентом за предыдущий месяц, количество физических лиц, которым осуществлены выплаты Банка России, иную информацию по усмотрению банка-агента или запросу территориального учреждения.

Глава 6. Согласование конкурсным управляющим с Банком России расчетов с кредиторами первой очереди

6.1. Со дня опубликования объявления о выплатах Банка России до дня окончания выплат Банка России конкурсному управляющему запрещается осуществление расчетов с кредиторами первой очереди без письменного согласия Банка России. Для получения письменного согласия Банка России конкурсный управляющий направляет в Банк России (Департамент) обращение с просьбой о письменном согласии Банка России.
6.2. Банк России вправе отказать в согласовании дальнейших расчетов с кредиторами первой очереди в случае, если осуществление расчетов с кредиторами первой очереди приведет к нарушению прав Банка России как кредитора первой очереди в размере фактически осуществленных выплат Банка России.

Глава 7. Завершение выплат Банка России

7.1. Банк-агент составляет реестр осуществленных банком-агентом выплат Банка России по форме приложения 11 к настоящему Указанию и направляет по одному экземпляру оригинала реестра осуществленных выплат Банка России конкурсному управляющему и в Банк России (Департамент).
Реестр осуществленных выплат Банка России банк-агент передает в течение 5 рабочих дней после дня окончания выплат Банка России на бумажном носителе и в электронном виде по акту приема-передачи.
7.2. Банк-агент в течение 5 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России осуществляет возврат Банку России суммы невостребованных вкладчиками денежных средств, предоставленных Банком России для осуществления выплат Банка России в соответствии с Агентским договором.
7.3. Банк России выплачивает банку-агенту агентское вознаграждение за организацию выплат Банка России в размере и порядке, определенном Агентским договором.
7.4. Банк-агент в течение 15 рабочих дней после дня окончания осуществления выплат Банка России передает в Банк России (Департамент) по акту приема-передачи заявления об осуществлении выплаты Банка России, полученные банком-агентом от вкладчиков при осуществлении выплат Банка России.
7.5. Банк России (Департамент) в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка-агента реестра осуществленных банком-агентом выплат Банка России направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России о включении перешедших к Банку России требований вкладчиков в размере фактически выплаченных банком-агентом денежных средств в реестр требований кредиторов первой очереди.
7.6. Банк России (Департамент) в течение 3 рабочих дней после дня получения от конкурсного управляющего банка-банкрота выписки из реестра требований кредиторов о включении требований Банка России, перешедших к Банку России в соответствии с Федеральным законом после осуществления выплат вкладчикам, в состав требований кредиторов первой очереди направляет конкурсному управляющему уведомление о прекращении действия запрета на осуществление расчетов с кредиторами первой очереди без письменного согласия Банка России, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона.
7.7. Расчеты по выплатам Банка России с вкладчиками, включенными конкурсным управляющим в дополнения к Реестру в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания, которые поступили в Банк России (Департамент) после дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России, и в дополнения к Реестру в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания, которые не были осуществлены в порядке, установленном пунктом 5.9 настоящего Указания, осуществляются путем перечисления Банком России денежных средств на счет в банке, указанный заявителем в заявлении об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 9 к настоящему Указанию, которое направляется заявителем в Банк России (Департамент). К заявлению об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 9 к настоящему Указанию прилагается уведомление банка-агента об отказе в осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 10 к настоящему Указанию.
Банк России (Департамент) или территориальное учреждение вправе проверить достоверность сведений, указанных заявителем в заявлении об осуществлении выплаты Банка России.
В срок не позднее 2 рабочих дней после дня перечисления Банком России денежных средств на счет в банке, указанный заявителем, Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России в размере фактически перечисленных вкладчику денежных средств для включения в реестр требований кредиторов первой очереди с приложением информации, оформляемой в виде таблицы, содержащейся в приложении 11 к настоящему Указанию.

Глава 8. Восстановление пропущенного срока для подачи заявления об осуществлении выплаты Банка России

8.1. В случае пропуска вкладчиком банка-банкрота, требования которого установлены конкурсным управляющим и включены в реестр требований кредиторов банка-банкрота, срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России по обстоятельствам, предусмотренным частью 2 статьи 7 Федерального закона, вкладчик может направить в Банк России (Департамент) заявление о восстановлении срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России по форме приложения 12 к настоящему Указанию (далее - Заявление).
8.2. Если с Заявлением обращается представитель вкладчика, то он должен представить документы, подтверждающие полномочия представителя.
Банк России (Департамент) или территориальное учреждение вправе проверить достоверность сведений, указанных вкладчиком или представителем вкладчика в Заявлении.
8.3. К Заявлению прилагаются документы и иные материалы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 7 Федерального закона (справка военкомата, справка медицинского учреждения, справка подразделений, входящих в систему МЧС России, и т.п.), выписка из реестра требований кредиторов первой очереди банка-банкрота и информация конкурсного управляющего о расчетах с вкладчиком.
8.4. В случае принятия решения об отказе в восстановлении пропущенного срока Банк России (Департамент) направляет заявителю мотивированное уведомление.
При принятии положительного решения по результатам рассмотрения Заявления вкладчика расчеты с вкладчиком осуществляются Банком России в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении.
В срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления Банком России расчетов с вкладчиком Банк России (Департамент) направляет конкурсному управляющему информацию о выплате Банка России вкладчику.
8.5. В срок не позднее 2 рабочих дней после дня перечисления Банком России денежных средств вкладчику Департамент направляет конкурсному управляющему банка-банкрота требование Банка России в размере фактически перечисленных вкладчику денежных средств для включения в реестр требований кредиторов первой очереди с приложением информации, оформляемой в виде таблицы, содержащейся в приложении 11 к настоящему Указанию.
8.6. Заявления, поступившие в Банк России (Департамент) от вкладчиков, не включенных конкурсным управляющим в Реестр, после принятия Банком России решения о государственной регистрации банка-банкрота в связи с его ликвидацией, возвращаются без рассмотрения.

Глава 9. Заключительные положения

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г.
Регистрационный N 6229
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"

Информация
о предварительных выплатах кредиторам первой очереди

1. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка-банкрота (основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер).
2. Адреса осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди.
3. Количество кредиторов первой очереди по вкладам физических лиц (в том числе количество кредиторов по вкладам физических лиц по регионам местонахождения филиалов банка-банкрота).
4. Предварительная оценка конкурсного управляющего величины возможных выплат Банка России.
5. День истечения срока предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат.
6. Сведения о первой публикации о начале предварительных выплат кредиторам первой очереди (наименование издания, номер, дата опубликования).
Конкурсный управляющий ______________________/_________________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
___ ___________20__ года